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“民族资产解冻”?骗子家中搜出700万

2017-4-27 15:23| 发布者: 小五| 查看: 1376| 评论: 0|原作者: 小五

摘要: 图为涉案物品。新华社记者 刘奕湛摄 这一上世纪七八十年代就开始流传的老骗局,如今演变成为一种新型集时事政策+传销+诈骗的混合形态犯罪,犯罪分子利用受害人贪图便宜的心态,许诺以高额回报骗取钱款,两起案件中, ...
图为涉案物品。

这一上世纪七八十年代就开始流传的老骗局,如今演变成为一种新型集时事政策+传销+诈骗的混合形态犯罪,犯罪分子利用受害人贪图便宜的心态,许诺以高额回报骗取钱款,两起案件中,受害人达七万多人。

此类案件中,犯罪分子冒充皇族、名人后裔,利用普通民众对重大历史事件细节的误解,以为政府寻找、保护流落民间的“巨额遗产”或是被海外冻结的民族资产为幌子,主要针对中老年人设计骗局。每次上当受骗的往往是一群人,甚至有人竞相为家里老人、兄弟姐妹交纳会员费。

1

出资200,拿100万分红

去年4月,江苏盐城市民温某某接到一个电话。

电话那头自称是原国民党高官、政府工作人员,对其宣称2016年年底将有一笔由领导亲自发放的民族资产解冻资金,需要出资200元作为启动资金,在民族资产解冻后,每个参与者可以拿到100万元分红,而且终身免费养老

办案民警、江苏省盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭介绍:“打电话说我原来是国民党的前高官,所以我今年已经120岁了,我在90岁的时候死过一次,现在又复活了,这种都有人相信。然后就让他说你要募集3万个会员,每个人交200块钱。”

让温某某没想到的是,电话里100多岁的所谓“高官”,只是1988年出生的犯罪嫌疑人夏某某及其同伙扮演的。


(也是拼了,为了找个合理的收钱名义,骗子伪造的国务院红头文件

但是,在巨大的诱惑面前,温某某对“民族资产解冻”的骗局深信不疑,2016年5月底,温某某开始构建与“民族资产解冻”相挂钩的“5A级扶贫养老系统”,他通过群发展会员,收取每人210元会员费,将其称为“210项目”。


(群管催促报单,要求会员上交身份证号、银行卡号等个人信息)

盐城市公安局网安支队案件大队副大队长陆海琦:他经常在群里面宣扬他所谓的‘210项目’就是每个会员交210元钱,65周岁以后就能免费的终身养老这类的虚假承诺。


(“民族大业”报单项目称,交111元可获400万元回报)

在这个项目中,温某某自己担任总裁,还设立副董事、总外事等直属机构,以及详细的组织架构。直至案发共计发展会员3万余名,收取会员费7614227元。

江苏省盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭:“他发布这种诈骗的信息比过去更有效,更有影响力。现在是1对n,发了多种,不再像过去口口相传。第二呢就是他获取诈骗的这种违法所得也不像过去那样,过去可能当面交给你或者银行汇款,现在都是红包转,每个人210块钱。”

2016年11月11日,温某某在位于永兴生态园的“扶贫养老项目总部”召开高管及中层干部会议之际,盐城警方一举抓获温某某、陈某某等14名“民族大业”团伙骨干成员,搜查出大量作案工具。


图为涉案物品。

办案民警陆海琦:“这里面还有两台制假窝点的主机,从这两台主机里面,我们总共提取了伪造的领导签名、ps的领导合影,以及伪造的政府公文总共72份,电子版72份。”

随后警方分赴各地,在广西抓获犯罪网络核心成员夏某某等。并在广西河池捣毁伪造政府文件、PS领导照片的窝点、在四川抓获洗钱主要嫌疑人冯某某等,实施了全链条的打击。

办案民警钟旭:“从买银行卡,用虚假的身份证开银行卡, 到赃款到手以后POS机套现,这些人全部抓住了。包括帮他影印那些领导讲话、文件的文印社的人。这个文印社呢也是专门印这些东西。你像打字员在我们这边他根本不敢,在那边是无所谓的,他也直到这些人都是用来骗的。”

2

交1100元,解冻民族资产

类似的骗局也在安徽上演。

去年5月,安徽淮南市民徐先生的朋友介绍他参加一个叫“三民城”的项目,项目负责人宣称有一笔遗留海外的民族资产被冻结,资产的现拥有者有意让这笔钱解冻,扶持全国各地的贫困家庭,只要交1100元报名费就能解冻。徐先生在实地考察后,当场给家里的5个人交了报名费。


(伪造面额4690亿美元的海外取款单)

徐先生:“我看那个办公室非常好,当场不就交钱了嘛,交了5500,我家一家三口加上我家姨和小孩,交了五个人的。”

成为会员后,“三民城”负责人向徐先生承诺,“等中国流失在48个国家的巨额财产解冻后,每个三民城的会员就会得到一大笔善款以及坐飞机只要1块钱等特权。”

在徐先生上当受骗时,安徽警方已经接到多起关于“三民城”项目的举报。安徽警方经过侦查,最终摸清“巨龙国际”项目和“三民城”项目两个诈骗团伙的组织架构。

淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠:“我们就开展了核查的工作,最后发现有两千多人对项目投资。三民城计划,1100元成为会员。巨龙国际编造了A计划和B计划,A计划就是3600元、B计划是1万元,允诺在这些民族资产解冻以后能够得到一大笔的善款以及别墅轿车等,实际上它都是一种虚假的东西。”

借助于互联网,让这一所谓的民族资产解冻项目发展迅速。截至目前,初步查明被骗人数4万余名,涉案资金2亿元,涉及全国30余省市。去年8月,多地警方展开收网行动,将多名涉案嫌疑人一举抓获,同时,查获了大量伪造的红头文件等作案工具。


图为涉案物品。新华社记者 刘奕湛摄

黄升忠:“在南宁抓获了巨龙国际的主要犯罪嫌疑人王某某,在福建的莆田抓获了三民城的主要犯罪嫌疑人黄某某,比如说国际巨龙这个团伙,组织非常严密,他上面分总裁,总裁叫张某某,然后下面分若干个分支,我们打掉的只是其中的一个分支,或者说是一个团伙。”

这种骗术的门道



今年1月6日,公安部派出工作组将“巨龙国际”诈骗项目首犯张某某抓获。

截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人38人,但仍有团伙成员在逃,侦破工作正在深入开展中。



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